Armateurs, affréteurs, agents et autres acteurs du transport maritime peuvent être classiquement victimes ou coupables de fraude.
Fort de nombreux rapports de ses membres signalant des fraudes ou des tentatives de fraude à la cargaison, l’organisation BIMCO (Baltic and International Maritime Council) a édité une liste de signes d’alarme qu’il convient de garder à l’esprit en cas de soupçon.
En avril 2016 par exemple, l’organisation a reçu deux rapports sur des fraudeurs cherchant à tromper leur partenaire en les invitant à verser des paiements anticipés sur des comptes contrôlés par eux.
En réunissant toutes les plaintes de suspicion de fraude, la BIMCO a donc rassemblé quelques signes clés avant-coureurs pour aider ses membres à les repérer.
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